Poloniex同意以760萬美元罰款和解違反OFAC制裁的指控
BlockBeats 律動財經 2023-05-02 09:00
BlockBeats 消息，5 月 2 日，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 發布公告稱，已與加密交易平台 Poloniex 就違反制裁一事達成和解。Poloniex 同意支付 7,591,630 美元和解金，以了結其因明顯違反對克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的制裁而可能承擔的民事責任。 OFAC 稱，2014 年 1 月至 2019 年 11 月期間，Poloniex 交易平台允許顯然位於受制裁司法管轄區的客戶進行在線數字資產相關交易（包括交易、存款和取款），總價值為 15,335,349 美元。
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