合富-KY:代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告2022年年度股東大會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《關於公司2022年度利潤分配預案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《關於公司2022年度財務決算報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《關於公司2022年度董事會工作報告的議案》

(2)通過《關於公司2022年度獨立董事述職報告的議案》

(3)通過《關於公司2022年度監事會工作報告的議案》

(4)通過《關於公司2022年年度報告及其摘要的議案》

(5)通過《關於公司2023年度財務預算報告的議案》

(6)通過《關於聘任2023年度審計機構的議案》

(7)通過《關於公司向銀行申請授信額度的議案》

7.其他應敘明事項:

本次會議由公司董事會召集，採取現場投票和網路投票相結合的方式召開。