經緯航:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第9款

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

(新增股東會議案)

3.因應措施:

一、董事會決議日期:112/04/27

二、股東會召開日期:112/06/28

三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓

(實體股東會)

四、召集事由:

(一)報告事項

1.本公司民國111年度營業狀況報告案

2.本公司民國111年度審計委員會查核報告案

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

4.本公司民國111年度辦理私募有價證券報告案

5.修訂本公司「董事會議事辦法」案

6.修訂本公司「公司治理實務守則」案

7.修訂本公司「道德行為準則」案

8.修訂本公司「永續發展實務守則」案

(二)承認事項

1.本公司111年度營業報告書及財務報表承認案

2.本公司111年度虧損撥補暨不分派股利承認案

(三)討論事項

1.修訂本公司『公司章程』案(新增議案)

2.修訂本公司「股東會議事規則」案

3.本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換

公司債案(新增議案)

(四)選舉事項

1.本公司董事及獨立董事補選案(新增議案)

(五)其他議案

1、解除本公司董事及獨立董事競業禁止限制案(新增議案)

(六)臨時動議

五、停止過戶起始日期:112/04/30

六、停止過戶截止日期:112/06/28

4.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，自112年4月28日至112年5月8日止受理股東

提名提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。

二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權

及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表

決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利義務事項。

三、甲種特別股停止轉換(過戶)之起訖日期：112年4月30日至112年6月28日。