得力實業：更正本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜--新增議案

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/05

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)

4.召集事由:

報告事項

(1)一○三年度營業報告案。

(2)監察人查核一○三年度決算表冊報告案。

(3)赴大陸投資報告案。

(4)本公司資金貸與情形報告案。

(5)本公司背書保證情形報告案。

(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(7)修正本公司「道德行為準則」報告案。

(8)發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債報告案。(新增)

承認事項

(1)一○三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。

(2)一○三年度盈餘分派承認案。

討論事項

(1)盈餘轉增資發行新股討論案。(新增)

(2)修正本公司「背書保證作業程序」討論案。

(3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。

(4)修正本公司「股東會議事規則」討論案。

(5)修正本公司「章程」討論案。

(6)解除董事葉偉立競業禁止之限制討論案。

其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案。

受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年04月07日

上午8時起至104年04月17日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市新市區三舍里240號)

並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並

請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及以掛號函件寄送）