大車隊:公告本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間(新增報告及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市濱江街一三六號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員查核一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)一一一年度現金股利分配報告

(5)本公司修訂「道德行為準則」部分條文報告(新增)

(6)本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」部分條文報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案

(2)一一一年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」部份條文案

(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案

(4)本公司辦理私募普通股及國內無擔保轉換公司債討論案(新增)

(5)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案(新增)

(6)本公司修訂「背書保證處理作業程序」部份條文討論案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事十一席(含獨立董事四席)改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國112年4月3日起至民國112年4月13日

下午五點止受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：台灣大車隊股份有限公司財會處。