誠研:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)
鉅亨網新聞中心 2023-04-26 17:18
第17款
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號9樓
「台北矽谷國際會議中心9樓2011會議室」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司110年辦理私募執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)本公司110年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效說明報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)調整110年股東常會通過之辦理私募普通股補追認案。
(2)本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
鉅亨贏指標
了解更多上一篇
下一篇