信音:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會(增加討論事項議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司一一一年度營業報告。

(2)、審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

(3)、本公司員工及董事(含第十五屆監察人111年度酬勞)酬勞分派報告。

(4)、本公司修訂「董事會議事規範」部份條文報告。

(5)、本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。

(6)、本公司發放一一一年度現金股利報告。

(7)、本公司大陸地區投資事項報告。

(8)、本公司及子公司一一一年度背書保證情形報告。

(9)、本公司庫藏股買回執行情形報告。

(10)、本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股

股票（A股）並申請在海外證券交易所上市進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)、本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、討論修訂本公司章程部份條文案。

(2)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)

(3)、進行多元化業務發展之策略性或長期投資授權案。(新增)

(4)、討論解除董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無。