懷藝:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:112/04/18

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期 :112/04/18

股東會召開日期：112/06/30

股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）

召集事由：

(一)報告事項

1.本公司111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞報告。

4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項

1.本公司111年度營業報告書及決算表冊案。

2.本公司111年度虧損撥補案。

(三)選舉事項:無。

(四)討論事項

1.修訂公司章程。

2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(五)臨時動議

(六)停止過戶起始日期:112/05/02

(七)停止過戶截止日期:112/06/30

(八)受理股東提名及提案期間:112年04月21日~112年05月03日

(每日上午9時至下午5時)止。

(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)

(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一

規定受理及處理之。