倚天酷碁:公告本公司辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(創新板)前公開承銷之股份

第9款

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:

公告本公司辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(創新板)前公開承銷之股份

來源

(1)增資資金來源:現金增資

(2)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,860,000股

(3)每股面額:新台幣10元

(4)發行總金額:18,600,000元

(5)發行價格:

暫定發行價格為每股新臺幣26元溢價發行，實際發行價格授權董事長考量當時

市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

(6)員工認購股數或配發金額:279,000股

(7)公開承銷詢圈:1,581,000股

(8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第11條等相關規定

，並根據本公司111年5月16日依公司法第 128 條之1辦理之董事會代行股東會

決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第

267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。

(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認

購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券

處理辦法」規定辦理。

(10)本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同

(11)本次增資資金用途:充實營運資金

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計劃項目、募集

金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因

應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資授權董事長辦理訂定員工繳款期間、增資基準日及認股發放日

等發行新股相關事宜。