禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/04/25

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司112/04/25董事會決議通過

(一)、通過本公司112年度第1季合併財務報告案。

(二)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)、通過本公司112年股東常會新增召集事由。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。