華電網:補充公告董事會決議召開本公司112年股東常會事宜(變更開會地點及新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段102號B棟18樓 (修改)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十一年度營業報告。

(2)一百一十一年度審計委員會對董事會編造提出於股東會各項表冊之查核報告。

(3)一百一十一年度董事及員工酬勞分派情形案。

(4)買回本公司股份情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一百一十一年度「營業報告書」及「財務報表」案。

(2)提請承認一百一十一年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

討論事項(一):

(1)修訂本公司『章程』案。

討論事項(二):

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第一六五條規定，自112年5月2日起至

112年6月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票者

，務請於112年4月28日(星期五)下午四時三十分

前駕臨台北市許昌街十七號二樓，本公司股務代理機構富邦

綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶

者以民國112年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

二、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

三、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，

本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之名單辦理

過戶。

四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，

逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股

務代理部洽詢補發(電話：02-23611300)。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資

料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本

公司（新北市汐止區新台五路一段98號12樓），並副知

財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。