億而得：更正補充公告本公司董事會決議增列104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/04/29

2.股東會召開日期:104/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司會議室)

4.召集事由:

本(104)年股東常會召集事由訂定如下：

一、報告事項

(1)本公司民國103年度營業狀況報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(4)訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。

(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(增列)

二、承認事項

(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國103年度之虧損撥補案。

三、討論事項

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(2)本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。

(3)為配合本公司申請股票上市(櫃)依規定辦理現金增資發行新股

作為股票初次上市(櫃)公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。

(4)擬解除本公司董事之競業禁止限制案。

(5)修訂本公司「公司章程」案。(增列)

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(增列)

(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/11

6.停止過戶截止日期:104/06/09

7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自104/04/04日起至104/04/13日止，

於新竹縣竹北市台元街28號7樓之2本公司財會部受理股東提案。