吉祥全:代子公司浩瀚數位(股)公司董事會公告決議召開112年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-04-21 15:03
第17款
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號
4.召集事由一、報告事項:
第一案:本公司111年度營業報告。
第二案:監察人審查111年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案:承認本公司111年度決算表冊案。
第二案:承認本公司111年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案:擬變更公司中英文名稱案。
第二案:修訂本公司「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:
第三案:本公司董監事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
第四案:解除本公司選任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/30
11.停止過戶截止日期:112/06/28
12.其他應敘明事項:
受理股東就本次股東常會之提案期間:
自112年05月17日起至112年05月26日下午5時止。
受理處所為:桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。
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