《中國監管》雪松控股風險持續暴露,公安、銀保監同步調查

　　《經濟通通訊社21日專訊》雪松控股集團風險持續暴露,公司多名高管涉眾集資被控制之後,雪松旗下的信托公司同樣引起監管部門關注。據《證券時報》報道,目前,公安經偵專案組與銀保監工作組正同步進行調查。

　　其中,江西省公安廳經偵總隊已於2022年底成立專案組調查雪松信托。同時,江西銀保監局也成立了工作組調查雪松信托。

　　接近雪松調查組的人士表示,針對雪松信托的調查與去年底江西掀起的金融反腐風暴密切相關。目前尚不清楚調查有什麼進展,但雪松信托已有相關業務負責人被有關部門採取強制措施。

　　對於上述消息,雪松信托相關人士予以否認,並明確表示,公司目前不存在相關業務負責人被採取強制措施的情況。該人士還解釋稱,江西省公安廳經偵總隊主要是了解其過往項目情況,而非對公司進行調查。

　　雪松信托前身是1981年6月在江西南昌成立的江西省國際信托投資公司。2003年,江西省國際信托、江西省發展信托和贛州地區信托,以新設合併方式組建為新的江西國際信托。

2012年,公司更名為中江國際信托。2019年4月,雪松控股收購中江國際信托,成為公司新的控股股東,同年6月,中江信托更名為雪松信托。截至2021年底,公司註冊資本30.05億元人民幣。

*雪松控股多名高管涉眾集資半年前已被控制

　　有著「廣州第一民企」之稱的雪松控股近日被媒體爆出,公司董事、同時也是齊翔騰達(深:002408)董事陳暉,雪松控股二號人物、原副總裁林偉龍,以及曾在集團內主管資

金的頭號人物謝少彬等多名原、現高管半年前已被相關部門控制。他們不同程度地涉及涉眾集資,過手資金拿回扣,以及使用場外高槓桿配資等,導致雪松的資金受到嚴重虧損。其中,林偉龍還曾是雪松信托董事長、法定代表人。

　　2020年9月,雪松信托200億供應鏈金融產品被媒體曝光底層資產虛無,公司涉嫌「自融」。2022年2月,雪松控股通過旗下銷售團隊、線上APP等渠道,向超過8000名投資人發行超過350隻理財產品,總規模超過200億元人民幣。相關理財產品的底層資產涉嫌虛假「空轉」,並存在「自融」嫌疑。而相關資金募集方、名義融資人大多人去樓空,投資者追討無門。(lc)