同欣電:本公司董事會決議修訂民國112年度股東常會議案(修訂報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營運狀況報告。

(2)本公司111年度審計委員會查核報告。

(3)本公司111年度員工、董事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無