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天宇:公告本公司董事會決議增列112年股東常會召集事由

鉅亨網新聞中心 2023-04-20 18:05


第17款


公司代號:8171


公司名稱:天宇

發言日期:2023/04/20

發言時間:18:05:01

發言人:劉奇威

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度各項表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)健全營運計劃執行情形報告。

(5)111年度私募普通股案執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:本公司召開112年股東常會相關公告依法令規定另行辦理。

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