川飛:董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/04/20

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112/04/20董事會決議事項公告。

一、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

二、通過本公司總經理任命案。

三、通過解除本公司總經理競業禁止之限制案。

四、通過本公司新任會計主管暨治理主管任命案。

五、通過本公司發言人異動案。

六、通過（修訂）提名董事（含獨立董事2席）候選人案。

七、通過解除本公司第十五屆新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案（修訂）

案。

八、通過本公司董事長辭任暨補選董事長案。

九、通過本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案。

十、通過本公司一一一年度營業報告書案。

十一、通過（修訂）召集民國112年度股東常會議程及議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。