鴻準:董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路66-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。(新增)

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。