洋華:公告本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告。

(二)一一一年度審計委員會查核報告。

(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)一一一年度董事領取酬金情形報告。

(五)修訂本公司「永續發展守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一一年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(四)資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項-2

(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或

統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)

公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1118）。

(2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東因最後過戶

日適逢假日，請於民國112年3月31日下午16時30分前，

親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代

理部」(110台北市信義區基隆路一段176號B1)，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國112年4月1日（最後過戶日）郵

戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進

行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資

料逕行辦理過戶手續。