亞泥：代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司補充公告104年股東會召開地點。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/16

2.股東會召開日期:104/05/20

3.股東會召開地點:香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議

中心1及2室。。

(召開時間:104年5月20日下午2時30分)。

4.召集事由:(1)審議及採納截止103年12月31日財務報告、

董事會報告及會計師報告。

(2)批准分配103年度末期股利。

(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。

(4)續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。

(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新

股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。

5.停止過戶起始日期:104/05/13

6.停止過戶截止日期:104/05/20

7.其他應敘明事項:本公告係根據亞洲水泥(中國)控股公司104/03/16董事會就

股東會召開地點授權另行公告之決議為之。