達能:本公司召開112年股東常會公告(修正議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

(4)本公司擬終止辦理111年現金減資案。(新增)

(5)本公司111年現金增資案辦理期限將屆，擬不繼續辦理。(更新)

(6)修訂董事會議事規範報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第七屆董事2席及獨立董事3席。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之一規定受理股東提案，提案之期間及處所如下:

(1)受理股東提案期間:112年3月17日至112年3月27日

(2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部

(地址：新竹市東區慈雲路118號19樓之8)