達能:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/04/18

2.公司名稱:達能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司112/04/18董事會決議通過

(1)本公司終止111年股東常會通過之現金減資案。

(2)本公司111年現金增資案辦理限期將屆，不繼續辦理。

(3)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案。

(4)解除新任董事競業禁止案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

(7)修訂本公司112年股東常會召集事由案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。