陽程:公告本公司董事會決議辦理私募普通股案相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/04/18

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條

之六及91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關

規定辦理。

惟目前並無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:不超過12,575仟股。

5.得私募額度:不超過12,575仟股，視發行價格暨實際發行股數而定。

自股東常會決議本私募案之日起一年內一次辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)私募普通股之參考價格係依(A)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股

收盤價簡單算術平均數與(B)定價日前30 個營業日計算普通股收盤價簡單算術

平均數取(A)及(B)扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價孰高

者，二基準計算價格較高者定之。

前述私募普通股參考價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注

意事項之規定，故應屬合理。

(2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成(80%)為訂定之依據，

擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。

(3)前述價格訂定方式係依據相關法令辦理，應屬合理。實際定價日及實際私募

價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市

場狀況決定之。

7.本次私募資金用途:本次募得資金將用於充實營運資金、健全財務結構或支應其

他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。

8.不採用公開募集之理由:為掌握募集資金之時效性，於最短期限內取得長期資金

，且限制三年內不得轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，故擬透過私募方

式向特定人籌募款項。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:尚未訂價。

11.參考價格:尚未訂價。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發

行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內

，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司

私募股票自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛

牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本次私募計劃之主要內容，除私募訂價成數外，包含發行價格、股

數、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜、未

來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相

關規定辦理。