加密交易平台Bitzlato創始人計劃認罪並有望與美監管機構和解
BlockBeats 律動財經 2023-04-17 19:00
BlockBeats 消息，4 月 17 日，在美國被捕的俄羅斯加密交易平台 Bitzlato 創始人 Anatoly Legkodymov 計劃認罪並就相關調查達成協議。雙方目前正在進行認罪談判，他們認為這可能會導致案件在庭外和解。 美國聯邦調查局指責 Anatoly Legkodymov 管理未在美國註冊的匯款業務，並且違反反洗錢法。調查人員確信該交易平台的創始人知道資金的非法來源，但故意繼續營運並被忽視 KYC 和反洗錢程序。 根據 Telegram 頻道 Baza 的說法，Legkodymov 抵達美國可能是與 FBI 達成的協議的一部分，因為根據指控他的文章，他的刑期總計不超過 5 年。
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