易通展:董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/17

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號2樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)110年現金增資案營運改善計劃執行情形報告。

(4)本公司私募普通股現金增資案執行情形報告。

(5)111年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨個別財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「股東會議事規則」部分條文案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無。