全友:公告董事會決議112年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路6號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算報告。

(3)董事酬金及酬金政策報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表。

(2)一一一年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:活化竹科廠土地案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無