精剛:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/13

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告案。

2.審計委員會審查111年度決算報告。

3.本公司111年度董事及員工酬勞分配案。

4.本公司111年度董事酬金報告案。

5.本公司近一年內與關係人之資產取得與處分執行

報告案。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)

3.本公司擬向榮剛公司購買鍛造廠相關機具設備一批案。

(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:無