漢來美食:公告本公司董事會決議增列112年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/04/13

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國111年度董事酬金報告。

(5)民國111年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。(本次增列)

(6)與關係人漢來國際飯店(股)公司簽訂租賃合約取得使用權資產情形報告。(本次增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分派案。(本次增列)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。