台境:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:本公司台南會議室(台南市關廟區關新路二段567號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告及財務報表內容報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)110年度現金增資健全營運計畫執行成效報告。

(5)擬不繼續辦理本公司110年第一次私募普通股增資案。

(6)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

(7)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)111年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無