州巧:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路42號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告

(3)111年度盈餘及資本公積分配現金股利情形報告(本次新增)

(4)111年股東常會通過之私募普通股或私募國內或海外轉換公司債辦理情形報告

(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案(本次新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及代表人競業禁止之限制案(本次新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:無