暐世:公告本公司112年4月11日董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:112/04/11

2.發生緣由:

本公司112年04月11日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司111年度盈虧撥補案。

(3)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(4)本公司簽證會計師報酬案。

(5)本公司內稽作業授權簽核案。

(6)訂定本公司112年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上

股東書面提案期間及處所相關事宜。

3.財務業務資訊:不適用。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無。

6.其他應敘明事項:無。