大田:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/04/11

2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

(1)通過修訂暨更名本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

(2)通過本公司與關係人TAGA CO., LTD.銷貨交易案。

(3)通過本公司銀行授信額度案。

(4)通過修訂內部控制制度案。

(5)通過永續發展委員會推動專案組織案。

(6)通過溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度案。

(7)通過子公司「江西大田精密科技有限公司」第二期建廠相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無