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公告

國喬:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

鉅亨網新聞中心 2023-04-11 15:13


第17款


公司代號:1312


公司名稱:國喬

發言日期:2023/04/11

發言時間:15:13:11

發言人:沈美佑

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店M3F福華廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十四屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無

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