安瑞-KY:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓606會議室(松山文創園區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員會審查報告。

(3)本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)辦理私募有價證券情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度決算表冊案。

(2)承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。