勝券在握！CFTC主席談幣安訴訟：我們有信心，他們掌握了什麼證據？

CFTC 主席：掌握幣安違法證據，對訴訟有信心

《加密城市》此前報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及創辦人趙長鵬（CZ）、前合規長 Samuel Lim，罪狀包含：在美國非法經營加密貨幣衍生品業務、違反洗錢防制條例、指示美國用戶使用 VPN 等，並向法院訴求應沒收幣安的不法所得、處以民事罰款等。

美國政府近年收緊監管，曾在 2019 年禁止美國人使用幣安（Binance.com），而幣安後來也與美國舊金山的獨立實體公司 BAM Trading Services 合作，推出符合當地監管、面向美國用戶的 Binance.US。但 CFTC 聲稱掌握了幣安的內部聊天內容，發現在 CZ 的指示下，幣安讓員工、美國用戶可以規避監管，實現企業利潤最大化。

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面對 CFTC 的指控，CZ 也在昨天撰文回應，強調其指控有部分不實，並感到「意想不到且令人失望」。文中，CZ 澄清有確實阻擋美國人使用常見的 VPN 網路端點，也是全球第一間強制執行 KYC 的非美國交易所。而幣安也絕對不會以營利為目的參與或操縱市場。

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雖然訴訟案尚未正式開庭，但目前 CFTC、幣安雙方各執一詞，讓外界霧裡看花。不過，根據《CoinPost》報導，昨天 CFTC 主席貝南（Rostin Behnam）登上《CNBC》的「Squawk Box」節目時，強調 CFTC 掌握了幣安違法的證據，對這次的訴訟有信心。

貝南表示：「這是很明顯的逃稅案例，我們需要積極介入並儘快採取行動，這場詐欺案最早可追溯到 2019 年，幣安一直在違反《商品交易法》。」他指出，CFTC 在監管加密貨幣上一直都是領先者，「即使幣安沒有總部、沒有公司位置，也不會阻止 CFTC 追查你。」

CFTC 未指名「A 公司」向外媒自曝身份

CFTC 在訴訟中還聲稱，幣安的大部分營收與利潤都來自美國，並提到一間匿名的「A 交易公司」。訴訟中提到，A 是幣安用來逃避美國監管的公司之一，許多高層都在芝加哥工作，並透過 VPN 進入幣安網站。根據 CFTC 調查，2021 年 5 月幣安的加密貨幣衍生品業務營收高達 11.4 億美元，其中有約 16% 的營收來自美國用戶的帳號。

A 公司事後向《華爾街日報》自曝身份，是位於美國芝加哥的量化交易公司「Radix Trading」。該公司的共同創辦人 Benjamin Blander 向媒體澄清，他們這幾年其實是透過海外子公司與可連到幣安的主要經紀商，才得以在幣安上交易，「不認為透過這種方式連到幣安有違法。」而幾位業界主管也透露，這種模式在美國量化交易公司中很常見。

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