泰山:公告本公司獨立董事對董事會、審計委員會、薪酬委員會討論事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/03/31

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會、審計委員會、薪酬委員會。

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

杜英達/本公司獨立董事、陳敏薰/本公司獨立董事、李明輝/本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

(1)董事會/討論事項二：擬訂111年度董事酬勞分派總額提案。

(2)審計委員會/討論事項六：擬請討論本公司「營運資金彙總陳報審計委員會

辦法」案。

(3)薪酬委員會/討論事項一：111年度董事薪酬發放提案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)董事會/陳敏薰獨立董事反對意見：不同意分派3%董事酬勞，故反對此案。

(2)審計委員會/三位審計委員會委員對此案需再徵詢意見，故本案決議先緩議，

另再提審計委員會討論。

(3)薪酬委員會/陳敏薰委員反對意見：原提案發放3%的董事酬勞，金額太高，

故反對此案。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:

本公司去年稅前紅利前獲利約66億元，應大方與股東、員工、董事分享獲利，

公司章程明訂董事酬勞上限為5%，提撥3%應屬合理，董事會亦投票通過提撥

3%董事酬勞。