新昕纖:公告本公司董事會決議股東會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠二樓會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:(1)111年度決算表冊案

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案

9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無