龍邦:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段50號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3) 111年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無