台端:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業狀況報告2.審計委員會審查111年度

決算表冊報告3.本公司間接投資大陸之執行情形4.本公司背書保證情形

5.修訂「董事會議事規則」部分條文案

6.召集事由二、承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案2.111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:訂定受理股東提案權期間為112/04/21~112/05/02下午4時止，

受理處所為本公司所在地(地址:新北市中和區中正路880號13樓)