駿熠電:(更正公告)獨立董事對董事會決議事項表示反對

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/03/30

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-楊宗翰/碩聯創業投資(股)公司董事長

4.表示反對或保留意見之議案:

本公司112年3月30日第13屆第29次董事會之否決議案如下：

111年度內部控制制度聲明書案，提請 審議。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事-楊宗翰表示之前主管機關在1月份時對公司的內控是有意見的，公司是否有

找會計師看過，否則如何確保從去年到現在的內控執行是有效的，且認為公司的內控

必須是由公司、會計師及主管機關共同討論過的版本才能算是有效的，目前針對公司

的內稽尚存有疑慮，故對於111年度內部控制制度聲明書表示異議。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

董事會決議情形：

本案經主席詢問全體出席董事，其中6席董事贊成(含委託書1席)，1席董事反對，

該議案照案通過。