誠創:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓（牛牛牛亞會議中心-cc廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告書。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 111年度營業報告書及財務報表案。

(二) 111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

無