駿熠電:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度私募有價證券執行情形。

(2).修訂「董事會議事規則」部分條文。

(3).子公司禾昌國際事業股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1).撤銷經111年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:鼓勵股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權

行使期間:112/05/27起至112/06/25止

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司

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