環泰:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度現金股利配發報告。

(5)董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事、獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事提名時間：112年04月18日至112年04月27日。

受理方式：掛號函件書面寄送至環泰企業股份有限公司管理部。

地址：338019桃園市蘆竹區南崁路265號5樓。

(2)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

(股東e票通網址 https://www.stockvote.com.tw)

電子投票行使期間：112年5月20日至112年6月18日。