寶齡富錦:公告本公司董事會決議召開本公司112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓

(南港軟體工業園區育成中心四樓會議室 )

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定自112年4月7日起至112年4月17日

下午5時止於本公司股務課受理股東提案申請。