陞泰:陞泰科技公告112年度股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3) 111年度現金股利發放報告。

(4)員工酬勞及董事酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資金貸與及背書保證處理程序修訂案。

(2)股東會議事規則修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。