信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

(一)本公司擬預先核准112年度委任簽證會計師事務所提供之非確信服務清單案。

(二)本公司之子公司擬簽訂委託經營管理合約案。

(三)本公司之子公司擬提供擔保品為本公司及其他子公司背書保證案。

(四)本公司擬發行國內無擔保普通公司債，發行總額上限不超過新台幣50億元整。

(五)本公司擬向金融機構申請授信額度續約及新增案。

(六)本公司擬向金融機構申請開立銀行存款帳戶案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無