通訊-KY:董事會決議召開股東常會日期公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓

(集思北科大會議中心-302奧米伽廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告

(4)111年股東會通過辦理私募發行普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無