昇益:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一一年度營業概況報告。

(二) 審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一一年度營業報告書及財務報告案。

(二) 一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於民國112年3月31日

起至民國112年4月11日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案及董事(應

選名額2人)、獨立董事(應選名額4人)候選人提名，凡有意提案及提名之股

東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及聯絡方式，已備

董事會回覆確認結果。

(一)受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」或

「董事、獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送受理處所。

(二)受理處所：昇益開發股份有限公司(新竹市公道五路二段417號11樓)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月10日

至112年6月6日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。