台半:公告本公司董事會通過決議事項。

第53款

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:台灣半導體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年3月15日第十五屆第十二次董事會決議通過事項如下:

(1)通過審查本公司薪資報酬委員會審議新任經理人薪酬案。

(2)通過審查本公司董事及經理人111年度各項薪資報酬實際發放情形案。

(3)通過審查本公司之子公司盈餘匯回案。

(4)通過審查本公司111年度董事酬勞金及員工酬勞案。

(5)通過本公司民國111年度個體財務報告及合併財務報告案。

(6)通過本公司所委任之財務報表查核簽證安侯建業聯合會計師事務所，

擬進行內部組織調整，變更查核簽證會計師案。

(7)通過本公司評估聘任會計師之獨立性及適任性案。

(8)通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

(9)通過本公司111年度之盈餘分配案。

(10)通過修訂本公司章程部份條文案。

(11)通過本公司出具111年度之『內部控制制度聲明書』案。

(12)通過本公司董事及經理人責任保險續保案。

(13)通過本公司108年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行暨申請上櫃案。

(14)通過本公司112年股東常會召開地點、日期及議程案。

(15)通過本公司擬訂受理股東提出112年股東常會議案相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。