邑昇:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/21

2.公司名稱:邑昇實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過修訂內部控制制度之作業程序案。

(2)通過本公司111年度內部控制聲明書案。

(3)通過111年度員工及董監事酬勞案。

(4)通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(5)通過本公司111年度盈餘分配案。

(6)通過公司對外發言人調整案。

(7)通過解除董事競業禁止之限制案。

(8)通過召開112年股東常會日期地點及其他相關事宜案。

(9)通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。

(10)通過制定本公司簽證會計師事務所及其全球聯盟會員

提供之所有非確信服務案件預先核准辦法案。

(11)通過修訂公司治理實務守則案。

(12)通過修訂本公司與關係人相互間財務業務管理辦法案。

(13)通過集團公司溫室氣體盤查及查證時程規畫案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無